Fraude
Tres detenidos por una trama que vendía viviendas de terceros en Cádiz
La operación CUCO destapa un supuesto fraude basado en alquilar inmuebles, suplantar identidades y obtener poderes notariales falsos para cerrar las ventas
La Policía Nacional ha detenido a tres personas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a la compraventa fraudulenta de viviendas en la provincia de Cádiz.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz en el marco de la operación CUCO, apunta a que los arrestados vendían inmuebles de terceros sin contar con el permiso de sus legítimos propietarios. Se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
Según las pesquisas, la trama comenzaba localizando viviendas en alquiler. Para arrendarlas, los investigados presuntamente utilizaban identidades suplantadas, tanto de los propietarios como de otras personas que intervenían en los trámites.
Una vez dentro de los inmuebles, buscaban posibles compradores, principalmente sociedades dedicadas a la compraventa de viviendas. Las propiedades se ofrecían a precios atractivos, aunque no tan bajos como para despertar sospechas sobre la legalidad de las operaciones.
El siguiente paso consistía, presuntamente, en conseguir poderes notariales fraudulentos para actuar en nombre de los propietarios y formalizar las ventas sin su conocimiento ni consentimiento. Para ello, recurrían a documentación falsificada e identidades suplantadas con las que aparentaban la legalidad de las operaciones ante las notarías.
Después de cerrar las compraventas, el dinero se ingresaba en cuentas bancarias que, según la investigación, habían sido abiertas previamente utilizando identidades usurpadas.
Las declaraciones, los reconocimientos fotográficos y las pruebas reunidas permitieron a los agentes reconstruir el procedimiento y obtener indicios contra los presuntos implicados. El operativo buscaba localizar y detener a los responsables, frenar la actividad y evitar nuevos perjuicios a los propietarios.
Los tres detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales, principalmente por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.
La operación se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional contra organizaciones especializadas en delitos económicos y patrimoniales que recurren a la falsificación documental y la suplantación de identidad.
La Policía Nacional ha detenido a tres personas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a la compraventa fraudulenta de viviendas en la provincia de Cádiz.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz en el marco de la operación CUCO, apunta a que los arrestados vendían inmuebles de terceros sin contar con el permiso de sus legítimos propietarios. Se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
Según las pesquisas, la trama comenzaba localizando viviendas en alquiler. Para arrendarlas, los investigados presuntamente utilizaban identidades suplantadas, tanto de los propietarios como de otras personas que intervenían en los trámites.
Una vez dentro de los inmuebles, buscaban posibles compradores, principalmente sociedades dedicadas a la compraventa de viviendas. Las propiedades se ofrecían a precios atractivos, aunque no tan bajos como para despertar sospechas sobre la legalidad de las operaciones.
El siguiente paso consistía, presuntamente, en conseguir poderes notariales fraudulentos para actuar en nombre de los propietarios y formalizar las ventas sin su conocimiento ni consentimiento. Para ello, recurrían a documentación falsificada e identidades suplantadas con las que aparentaban la legalidad de las operaciones ante las notarías.
Después de cerrar las compraventas, el dinero se ingresaba en cuentas bancarias que, según la investigación, habían sido abiertas previamente utilizando identidades usurpadas.
Las declaraciones, los reconocimientos fotográficos y las pruebas reunidas permitieron a los agentes reconstruir el procedimiento y obtener indicios contra los presuntos implicados. El operativo buscaba localizar y detener a los responsables, frenar la actividad y evitar nuevos perjuicios a los propietarios.
Los tres detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales, principalmente por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.
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