Sucesos
Suplantan por correo a una trabajadora de Jerez para desviar 3.000 euros de su nómina
El presunto estafador consiguió que la empresa modificara la cuenta bancaria de la trabajadora y fue identificado posteriormente por la Guardia Civil en Vigo
Una empresa de Jerez de la Frontera fue víctima de una estafa de 3.000 euros mediante una maniobra de suplantación de identidad por correo electrónico que ha llevado a la Guardia Civil hasta Vigo, donde ha sido identificado el presunto responsable.
La operación comenzó después de que el departamento de recursos humanos de la empresa recibiera varios mensajes que incluían información real de una de sus trabajadoras. Los correos resultaron convincentes y en ellos se solicitaba modificar la cuenta bancaria habitual en la que se abonaba su nómina.
Un cambio de cuenta respaldado con documentación
Antes de realizar ninguna modificación, la empresa pidió un certificado de titularidad de la nueva cuenta bancaria para comprobar los datos del destinatario. Tras recibir el documento y considerar acreditada la titularidad de la cuenta, la compañía aceptó el cambio solicitado y realizó posteriormente una transferencia de 3.000 euros.
El fraude quedó al descubierto cuando la empresa contactó con la trabajadora para confirmar la modificación de sus datos bancarios. La empleada negó haber solicitado el cambio de cuenta y también haber enviado los correos electrónicos que habían originado la operación.
Ante la confirmación del engaño, la empresa presentó una denuncia y la Guardia Civil solicitó de inmediato el bloqueo de los fondos transferidos.
El recorrido del dinero llevó a los investigadores hasta Vigo
A partir de ese momento, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la empresa y la operación bancaria. Las pesquisas permitieron seguir el recorrido del dinero hasta identificar al titular de la cuenta receptora y determinar su vinculación con la recepción y posterior disposición de los fondos.
La investigación condujo finalmente a los agentes hasta Vigo, donde localizaron e identificaron al presunto responsable de la estafa. Las diligencias practicadas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de la ciudad.
Un fraude conocido como ‘Business Email Compromise’
La Guardia Civil encuadra este tipo de estafas dentro de la modalidad conocida como ‘Business Email Compromise’ (BEC), una técnica basada en la suplantación mediante comunicaciones electrónicas de personas o empresas con el objetivo de conseguir transferencias de dinero o modificar las cuentas bancarias a las que deben dirigirse determinados pagos.
En este caso, los autores habrían utilizado información real de una trabajadora para generar confianza en la empresa y conseguir que modificara los datos bancarios antes de efectuar el pago.
Una empresa de Jerez de la Frontera fue víctima de una estafa de 3.000 euros mediante una maniobra de suplantación de identidad por correo electrónico que ha llevado a la Guardia Civil hasta Vigo, donde ha sido identificado el presunto responsable.
La operación comenzó después de que el departamento de recursos humanos de la empresa recibiera varios mensajes que incluían información real de una de sus trabajadoras. Los correos resultaron convincentes y en ellos se solicitaba modificar la cuenta bancaria habitual en la que se abonaba su nómina.
Un cambio de cuenta respaldado con documentación
Antes de realizar ninguna modificación, la empresa pidió un certificado de titularidad de la nueva cuenta bancaria para comprobar los datos del destinatario. Tras recibir el documento y considerar acreditada la titularidad de la cuenta, la compañía aceptó el cambio solicitado y realizó posteriormente una transferencia de 3.000 euros.
El fraude quedó al descubierto cuando la empresa contactó con la trabajadora para confirmar la modificación de sus datos bancarios. La empleada negó haber solicitado el cambio de cuenta y también haber enviado los correos electrónicos que habían originado la operación.
Ante la confirmación del engaño, la empresa presentó una denuncia y la Guardia Civil solicitó de inmediato el bloqueo de los fondos transferidos.
El recorrido del dinero llevó a los investigadores hasta Vigo
A partir de ese momento, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con la empresa y la operación bancaria. Las pesquisas permitieron seguir el recorrido del dinero hasta identificar al titular de la cuenta receptora y determinar su vinculación con la recepción y posterior disposición de los fondos.
La investigación condujo finalmente a los agentes hasta Vigo, donde localizaron e identificaron al presunto responsable de la estafa. Las diligencias practicadas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de la ciudad.
Un fraude conocido como ‘Business Email Compromise’
La Guardia Civil encuadra este tipo de estafas dentro de la modalidad conocida como ‘Business Email Compromise’ (BEC), una técnica basada en la suplantación mediante comunicaciones electrónicas de personas o empresas con el objetivo de conseguir transferencias de dinero o modificar las cuentas bancarias a las que deben dirigirse determinados pagos.
En este caso, los autores habrían utilizado información real de una trabajadora para generar confianza en la empresa y conseguir que modificara los datos bancarios antes de efectuar el pago.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.77